SPEEDEX

 ΑΡ. ΜΑΕ : 38220/01/Β/97/149(03) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2526601000

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «SPEEDEX», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 13^η Δεκεμβρίου 2024 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στην έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά και επί της οδού Σενέκα αρ. 24, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1.    Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €1.087 με επιστροφή προς την Metaholding SA της αξίας των μετοχών ποσού €1.087 της Metaholding SA και παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας

2.    Προσθήκη νέου μέλους ΔΣ και Ανασυγκρότησή του σε σώμα

Κάθε μέτοχος που δικαιούται και επιθυμεί να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του ή σε περίπτωση μη εκδόσεώς τους, τα αποδεικτικά της μετοχικής του ιδιότητας, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Σε περίπτωση ματαίωσης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 13/12/2024, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 27/12/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην Κηφισιά και επί της οδού Σενέκα αρ. 24 .

 

 

 

Κηφισιά,22/11/2024

Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ