SPEEDEX

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»  και διακριτικό τίτλο SPEEDEX 

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002526601000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 12η Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στην Αθήνα και επί της οδού Σιδηροκάστρου 5-7, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.      Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/2020 της ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε., μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.       Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2020-31/12/2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.

3.      Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021.

4.      Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας.

5.       Έγκριση και επικύρωση όλων των πράξεων, συμβάσεων και συναλλαγών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6.      Λήψη Μέτρων οικονομικής αναδιάρθρωσης και βελτίωσης.

7.      Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Κηφισιά, 14 Ιουνίου 2021

Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ